A Polícia Federal investiga um esquema envolvendo casas de apostas que teria utilizado dados de pessoas já falecidas em movimentações financeiras. Entre os indícios encontrados pelos investigadores está o uso de CPFs de 549 mortos em operações de câmbio relacionadas ao caso.
A apuração faz parte da Operação Arena, deflagrada pela PF em conjunto com outros órgãos para investigar suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e ocultação de patrimônio envolvendo o setor de apostas. A Justiça autorizou o bloqueio e sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens, e 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cinco estados.
Uma das empresas investigadas é a Pixbet. Segundo as apurações, estruturas empresariais no exterior e operações com criptoativos teriam sido utilizadas para movimentar e ocultar recursos. Os investigadores também apuram a utilização de empresas de fachada e a transferência de valores para fora do país.
Fazenda suspende licença da Pixbet
Em paralelo à investigação criminal, o Ministério da Fazenda determinou cautelarmente a suspensão da autorização federal da Pixbet. Segundo informações divulgadas sobre a decisão, a medida administrativa está relacionada a falhas nos mecanismos de controle e à ausência de documentos obrigatórios e é independente da Operação Arena.
Com a suspensão, a plataforma deve permanecer disponível no âmbito federal apenas para que os clientes possam retirar os valores existentes em suas contas. A empresa ainda pode recorrer da decisão administrativa.
As investigações da Operação Arena continuam para identificar a origem e o destino dos recursos movimentados e a eventual participação de outras pessoas e empresas no esquema.
